Разбиха група за пране на пари и данъчни престъпления

Специализирана полицейска операция на служители на ГДБОП, обхващаща територията на цялата страна е била проведена под ръководството на Специализираната прокуратура, съобщават от МВР. Разследването е било насочено към неутрализирането на дейността на организирана престъпна група, занимаваща се с данъчни престъпления и пране на пари и нанесла щети на бюджета.

По време на операцията е била разследвана дейността на търговски дружества, които са осъществявали вътрешнообщностни придобивания на стоки – месо, от страни, членки на Европейския съюз. При разследването е било установено, че по документи липсват продажби на територията на страната, а при огледа на складовата наличност и инвентаризация контролните органи установили, че тази стока липсва. Изяснено е, че тя е реализирана „на черно“ на територията на страната, без да бъдат издавани необходимите счетоводни документи. По този начин дружествата избягвали плащането на данъчни задължения, изразяващи се в неначисляването на 20% ДДС. Щетите към държавата се изчисляват за над 600 000 лева към момента за данъчен период от шест месеца.
Разследващите са установили още, че придобитите по престъпен начин парични средства, чрез финансови операции, са били нареждани по сметки в чужбина, което сочи за престъпления по чл. 253 НК –  пране на пари. 
Това е поредна успешна съвместна реализация, целяща неутрализиране на престъпления, свързани с данъчни престъпления, чрез които се нанасят огромни щети на държавния бюджет.